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¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-2 para trabajadores con habilidades excepcionales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores con habilidades excepcionales pueden presentar una petición I-140 y demostrar su destreza en un campo específico para obtener una Green Card a través del programa EB-2.
¿Cómo se están coordinando los esfuerzos de gestión de riesgos entre las entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional en la República Dominicana?
La cooperación y la coordinación entre diferentes actores son cruciales. Conocer cómo se están uniendo esfuerzos para abordar riesgos puede proporcionar una visión más completa de la preparación y la respuesta en el país
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con las transacciones en moneda extranjera en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
Los riesgos asociados con las transacciones en moneda extranjera en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones específicas y medidas de control. Las instituciones financieras y profesionales obligados deben aplicar debida diligencia reforzada en las transacciones en moneda extranjera, lo que incluye verificar la fuente de los fondos y la identificación de clientes. Además, se realizan controles y reportes adicionales en transacciones de alto valor en moneda extranjera. Se busca detectar actividades de lavado de dinero que puedan utilizar transacciones en moneda extranjera para ocultar la fuente de los fondos ilícitos. Estas medidas son esenciales para prevenir que se utilicen monedas extranjeras en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuáles son los plazos comunes de entrega en contratos de venta en República Dominicana?
Los plazos de entrega en contratos de venta pueden variar significativamente según el tipo de bien o servicio. En transacciones minoristas, la entrega puede ser inmediata, mientras que en la construcción de bienes inmuebles, el plazo puede ser de meses o años. Es esencial especificar claramente el plazo en el contrato y considerar posibles penalizaciones por retraso en la entrega
¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de secuestro de migrantes?
República Dominicana se enfoca en la prevención del secuestro de migrantes a través de la colaboración con organismos de migración, la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular y la protección de los derechos de los migrantes
¿Puede un embargo en la República Dominicana afectar la posibilidad de viajar al extranjero para un deudor?
Un embargo en la República Dominicana puede afectar la posibilidad de viajar al extranjero para un deudor si se le impide obtener o renovar su pasaporte debido a deudas pendientes, como las deudas tributarias
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