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¿Cuál es el papel de las agencias de viajes y turismo en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Estas agencias deben cumplir con regulaciones específicas y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la construcción en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de materiales de construcción y productos químicos?
La construcción es un sector en crecimiento en el país. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de materiales de construcción y productos químicos es fundamental para la seguridad de los trabajadores y la calidad de las obras
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vanguardia en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vanguardia en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la evaluación y aprobación de estas tecnologías por parte de las entidades reguladoras. Las instituciones financieras deben garantizar que las tecnologías utilizadas cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos. Además, se promueve la capacitación del personal en el uso de estas tecnologías para asegurar su correcta implementación y operación. El uso de tecnologías avanzadas en el KYC puede aumentar la eficiencia y la precisión del proceso
¿Cuál es el papel de las autoridades aduaneras en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades aduaneras supervisan las importaciones y exportaciones para prevenir el movimiento de fondos ilegales en el comercio internacional
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la psicología y psicólogos dominicanos que desean trabajar en investigaciones psicológicas en Estados Unidos?
Los psicólogos dominicanos pueden optar por la visa J-1 para investigadores o la H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por instituciones de investigación en psicología en EE. U.S.
¿Puede el arrendador imponer restricciones en cuanto a la tenencia de mascotas en la propiedad arrendada en República Dominicana?
El arrendador puede imponer restricciones en cuanto a la tenencia de mascotas en la propiedad arrendada en República Dominicana, siempre y cuando estas restricciones estén especificadas en el contrato de arrendamiento. El contrato debe ser claro en cuanto a si se permiten mascotas y bajo qué condiciones. Si el contrato prohíbe la tenencia de mascotas, el arrendatario debe respetar esta disposición. En caso de que el contrato permita mascotas, el arrendatario sigue siendo responsable de garantizar que las mascotas no causen daños a la propiedad y cumplan con cualquier reglamento local relacionado con las mascotas. Las restricciones en cuanto a las mascotas deben estar en conformidad con las leyes y regulaciones locales en República Dominicana
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