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Los deudores en la República Dominicana pueden utilizar recursos legales como la prescripción y la demostración de que la deuda está vencida para impugnar un embargo basado en deudas prescritas
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuál es la importancia de la habilidad para liderar proyectos de desarrollo de estrategias de marketing en el sector de tecnología blockchain en la República Dominicana?
El marketing en el sector de tecnología blockchain es esencial para promover soluciones de cadena de bloques y criptomonedas. Durante el proceso de selección, se pueden evaluar las habilidades del candidato para liderar proyectos de desarrollo de estrategias de marketing en tecnología blockchain, cómo ha promovido soluciones de blockchain con éxito y cómo ha contribuido a la adopción de criptomonedas en el país. Preguntas que busquen ejemplos de estrategias exitosas de marketing en el sector de tecnología blockchain son útiles
¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales en casos de quiebra y liquidación de empresas en República Dominicana?
En casos de quiebra y liquidación de empresas en República Dominicana, los expedientes judiciales se gestionan de manera especializada. Se nombran síndicos o liquidadores para administrar los activos y pasivos de la empresa en cuestión, y los expedientes se utilizan para documentar y supervisar el proceso de liquidación
¿Cómo se aplican los impuestos a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en la República Dominicana?
Los impuestos a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en la República Dominicana pueden variar según los ingresos generados a través de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las sanciones por incumplimiento normativo pueden incluir multas, sanciones administrativas, suspensiones de licencias comerciales y, en casos graves, acciones legales. Es importante conocer las regulaciones específicas que se aplican a cada industria
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