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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la promoción de la integridad y la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad promueve la ética y la integridad en el sector público y colabora en la prevención del lavado de activos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones portuarias y marítimas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de las operaciones de carga y descarga y la protección de las costas?
Los puertos y las instalaciones marítimas son cruciales para el comercio y la navegación. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en las operaciones portuarias, así como la protección de las costas, es esencial para el comercio marítimo seguro y la conservación del entorno costero
¿Qué es el régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana?
El régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley No. 72-02 y su reglamento, y requiere que las entidades financieras y otras empresas informen sobre transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados
¿Qué pasa si el Deudor Alimentario en la República Dominicana se niega a cumplir con la sentencia de pensión alimentaria?
Si el Deudor Alimentario se niega a cumplir con la sentencia de pensión alimentaria en la República Dominicana, el beneficiario puede solicitar la ejecución de la sentencia a través del tribunal. Las autoridades judiciales pueden tomar medidas como el embargo de cuentas bancarias o bienes para asegurar el cumplimiento de la pensión
¿Cuáles son las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos en República Dominicana?
República Dominicana tiene leyes y regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, como la Ley 155-17 y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) supervisa su cumplimiento
¿Cómo pueden las empresas promover la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana?
Promover la transparencia y la rendición de cuentas implica divulgar información financiera y operativa de manera abierta y honesta, y establecer mecanismos para que los empleados y partes interesadas puedan reportar irregularidades de forma segura
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