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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores en la regulación y supervisión del proceso de KYC en República Dominicana?
La Superintendencia de Valores de República Dominicana desempeña un papel importante en la regulación y supervisión del proceso de KYC en el ámbito de los mercados de valores del país. La Superintendencia de Valores emite regulaciones y directrices específicas para las empresas de valores, casas de bolsa y otros participantes en los mercados de valores en relación con el cumplimiento de KYC. También lleva a cabo inspecciones y supervisión para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones. Su función es asegurar que los participantes en los mercados de valores cumplan con los estándares de KYC para prevenir actividades ilícitas y mantener la integridad de los mercados
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Seguros en la regulación y supervisión del proceso de KYC en República Dominicana?
La Superintendencia de Seguros de República Dominicana desempeña un papel importante en la regulación y supervisión del proceso de KYC en el ámbito de las compañías de seguros y corredores de seguros. Esta entidad emite regulaciones y directrices específicas para garantizar que las compañías de seguros cumplan con los estándares de KYC y prevengan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Realiza inspecciones regulares para asegurarse de que las entidades cumplan con estas regulaciones y toma medidas en caso de incumplimiento. Su objetivo es mantener la integridad del mercado de seguros en el país
¿Cuál es el proceso de protección de víctimas y testigos en casos de alto riesgo en República Dominicana?
En casos de alto riesgo, las autoridades de República Dominicana brindan protección a las víctimas y testigos a través de programas especializados que incluyen medidas de seguridad, cambio de identidad y apoyo psicológico
¿Cómo se solicita un permiso de construcción en una zona rural en RD?
Para solicitar un permiso de construcción en una zona rural en República Dominicana, debes dirigirte a la Oficina de Planeamiento Urbano de la localidad correspondiente. Debes presentar los planos de construcción, las especificaciones técnicas y otros documentos necesarios. La autoridad local revisará la solicitud y, si es aprobada, emitirá el permiso de construcción
¿Cuál es el proceso para solicitar la renovación de una visa de intercambio (J-1) desde República Dominicana?
La renovación de una visa J-1 puede implicar extender la duración del programa de intercambio o aplicar para una nueva visa J-1. Debe ser patrocinado por una entidad autorizada.
¿Qué medidas de resiliencia y adaptación se están implementando en la República Dominicana para hacer frente a los riesgos?
La resiliencia y adaptación son fundamentales en la gestión de riesgos. En la República Dominicana, se pueden implementar medidas como la construcción de infraestructura resistente a desastres, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la promulgación de políticas de seguridad cibernética para aumentar la resiliencia del país
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