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¿Qué es la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y cuál es su papel en el proceso KYC?
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana es la entidad reguladora del sector bancario en el país. Su papel en el proceso KYC es supervisar y regular la implementación de medidas de KYC en las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales y la integridad del sistema financiero. Su objetivo principal es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
¿Cuáles son los riesgos de tráfico de personas y explotación laboral en la República Dominicana, y cuáles son las medidas de prevención y protección de las víctimas?
El tráfico de personas y la explotación laboral son preocupaciones en términos de derechos humanos. Identificar los riesgos y las medidas de prevención y protección de las víctimas es fundamental para abordar estas problemáticas
¿Qué deben considerar las empresas en términos de cumplimiento normativo al expandirse a nivel internacional desde la República Dominicana?
Las empresas que se expanden a nivel internacional desde la República Dominicana deben considerar la armonización de las regulaciones de diferentes países, el cumplimiento de sanciones y restricciones internacionales, y la gestión de riesgos asociados a transacciones internacionales
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas de logística y transporte de carga en la República Dominicana?
Las empresas de logística y transporte de carga en la República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas relacionadas con la prestación de servicios de transporte y logística
¿Cómo se abordan los desafíos de cumplimiento normativo en sectores altamente regulados, como la banca y las telecomunicaciones en la República Dominicana?
En sectores altamente regulados, las empresas deben asignar recursos significativos para el cumplimiento normativo, colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras y mantenerse al tanto de los cambios normativos para garantizar el cumplimiento constante
¿Cuáles son los plazos de prescripción para presentar una demanda laboral en República Dominicana?
El plazo de prescripción para presentar una demanda laboral en República Dominicana es generalmente de un año a partir de la fecha en que se produjo la violación de los derechos laborales, pero pueden existir excepciones dependiendo del tipo de reclamo
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