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La edad mínima para solicitar una cédula de identidad en la República Dominicana es de 12 años. A partir de los 12 años, los ciudadanos pueden obtener su propia cédula de identidad. Los menores de 12 años no pueden solicitar una cédula a su nombre, pero sus padres o tutores legales pueden hacerlo en su nombre para registrarlos
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de la banca en línea en el lavado de activos en República Dominicana?
Se implementan medidas de seguridad cibernética y regulaciones para prevenir el uso de la banca en línea en actividades de lavado de activos
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la regulación del uso del suelo en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la regulación del uso del suelo y la propiedad inmobiliaria para prevenir el uso del lavado de activos en actividades de construcción y desarrollo
¿Cuál es el proceso de reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera de alimentos en República Dominicana?
El proceso de reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera de alimentos en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal competente. Se deben proporcionar pruebas de la autenticidad de la sentencia y su cumplimiento con las leyes dominicanas. Una vez reconocida, la sentencia extranjera de alimentos puede ser ejecutada en República Dominicana
¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de investigaciones de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la protección de información financiera y la restricción de acceso a datos sensibles relacionados con la corrupción
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre la privacidad de la información del cliente en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre la privacidad de la información del cliente en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la implementación de medidas de seguridad y la adhesión a las leyes de protección de datos. Las instituciones financieras deben garantizar que la información del cliente se maneje de manera confidencial y que se respeten los derechos de privacidad del cliente. Los clientes tienen derecho a conocer cómo se utiliza su información y a dar su consentimiento para su procesamiento
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