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¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de tráfico de migrantes?
República Dominicana se enfoca en la prevención del delito de tráfico de migrantes a través de la regulación de agencias de migración, la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular y la protección de los derechos de los migrantes
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral en República Dominicana?
La investigación de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral en República Dominicana implica a la Fiscalía y la colaboración con agencias laborales. Se busca identificar a las víctimas y a los responsables de esta forma de explotación
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La debida diligencia implica investigar a socios comerciales y clientes para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilegales o poco éticas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y el fraude
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son migrantes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes migrantes en República Dominicana se maneja mediante la verificación de su estatus de residencia y la documentación relacionada. Esto puede incluir la presentación de documentos que demuestren su estatus legal en el país, como una visa de trabajo o un permiso de residencia. Las instituciones financieras deben asegurarse de que los clientes migrantes cumplan con las regulaciones locales y verifiquen la fuente de sus fondos. Es esencial garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los clientes migrantes
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en la República Dominicana?
Las empresas deben registrar y proteger adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. También deben respetar los derechos de propiedad intelectual de otros y no infringirlos
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la enfermería y enfermeros dominicanos que desean trabajar en hospitales en Estados Unidos?
Los profesionales de la enfermería y enfermeros dominicanos pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por hospitales en EE. UU.
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