E M FILTRACIONES DIVERSAS (Contribuyente | 131261XXX)

Perfil del contribuyente E M FILTRACIONES DIVERSAS - 131261XXX

Cédula o RNC 131261XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2015-03-19
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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En caso de que un cliente fallezca en República Dominicana, las instituciones financieras deben seguir procedimientos específicos para manejar la información de KYC. Esto puede implicar la notificación de la defunción y la documentación relacionada, así como la transferencia de activos a los beneficiarios legales. La confidencialidad y la privacidad de la información del cliente se mantienen incluso después del fallecimiento

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¿Cuál es el papel de la verificación de antecedentes en la contratación de profesionales de la salud en la República Dominicana?

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