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¿Cuál es el proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana?
El proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana implica la notificación a través de tratados internacionales o cartas rogatorias, con la cooperación de las autoridades legales de otros países
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Qué pasa si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en la subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en la subasta, el tribunal puede ordenar su retiro o disposición de acuerdo con las leyes aplicables
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en la República Dominicana en cuanto a AML?
Las instituciones financieras en la República Dominicana tienen varias obligaciones en cuanto a AML, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones en busca de actividades sospechosas, el reporte de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, la implementación de programas de capacitación para su personal en materia de AML, y el establecimiento de políticas y procedimientos internos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, deben llevar a cabo debidas diligencias en casos de clientes políticamente expuestos (PEP) y aplicar medidas específicas en relación con sanciones internacionales y listas de terroristas
¿Cuál es el proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de arresto en casos de violencia doméstica en República Dominicana?
El proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de arresto en casos de violencia doméstica en República Dominicana comienza con la presentación de pruebas ante un tribunal que indiquen la comisión de actos violentos o amenazas en el ámbito doméstico. El tribunal evaluará las pruebas y, si se justifica, emitirá la orden de arresto para detener al presunto agresor y garantizar la seguridad de la víctima
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la música y músicos dominicanos que desean realizar actuaciones en Estados Unidos?
Los músicos dominicanos pueden optar por la visa P-1 si cumplen con los requisitos y son contratados para actuaciones en EE. U.S.
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