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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La debida diligencia implica investigar a socios comerciales y clientes para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilegales o poco éticas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y el fraude
¿Qué debo hacer si necesito traducir mis antecedentes penales para un trámite internacional?
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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en sus gastos de transporte relacionados con las visitas a los hijos beneficiarios?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en sus gasto
¿Cuál es el proceso para obtener licencias comerciales y permisos en la República Dominicana?
El proceso para obtener licencias comerciales y permisos implica la presentación de documentos requeridos ante las autoridades competentes, el pago de tarifas, la revisión de solicitudes y la emisión de licencias o permisos, que pueden variar según la actividad comercial
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