EFLUVIO INVESTMENTS (Contribuyente | 130915XXX)

Perfil del contribuyente EFLUVIO INVESTMENTS - 130915XXX

Cédula o RNC 130915XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2012-07-10
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la contabilidad en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?

La contabilidad desempeña un papel esencial en el cumplimiento normativo en la República Dominicana al garantizar la transparencia financiera, la precisión en los registros y el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables aplicables

¿Cómo se fomenta la cooperación internacional en el proceso de KYC en República Dominicana?

La cooperación internacional en el proceso de KYC en República Dominicana se fomenta a través de acuerdos bilaterales y multilate

¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de marketing de redes sociales en la República Dominicana?

La autenticidad de un contrato de servicios de marketing de redes sociales en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y puede ser respaldada por un notario público si se considera necesario. Estos contratos deben incluir detalles sobre las estrategias de marketing en redes sociales, los plazos de ejecución, los costos y otros términos y condiciones acordados entre el cliente y la agencia de marketing de redes sociales. La firma del contrato y la obtención de copias autenticadas son prácticas comunes para garantizar que se cumplan los términos acordados. La autenticación de contratos de servicios de marketing en redes sociales es importante para el éxito de las estrategias de marketing en línea

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de armas en República Dominicana?

En casos de investigaciones de tráfico de armas, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores

¿Cuál es el papel de la educación y capacitación en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?

La educación y capacitación son esenciales para que el personal de las empresas en la República Dominicana comprenda los riesgos de lavado de dinero, las obligaciones de reporte y las mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero. Esto es fundamental para cumplir con la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

¿Cómo se abordan las consideraciones de sostenibilidad y responsabilidad social en la debida diligencia de proyectos de desarrollo inmobiliario en la República Dominicana?

Las consideraciones de sostenibilidad y responsabilidad social en la debida diligencia de proyectos de desarrollo inmobiliario en la República Dominicana implican la evaluación de prácticas de construcción sostenible, la contribución a la comunidad local y la promoción de un desarrollo urbano socialmente responsable y ambientalmente consciente

Otros perfiles similares a Efluvio Investments