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¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana?
Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la psicología y psicólogos dominicanos que desean trabajar en investigaciones psicológicas en Estados Unidos?
Los psicólogos dominicanos pueden optar por la visa J-1 para investigadores o la H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por instituciones de investigación en psicología en EE. U.S.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas de comercio electrónico en República Dominicana?
Las empresas de comercio electrónico en República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas. Deben cumplir con regulaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto sobre la Renta. Además, deben garantizar la emisión de comprobantes fiscales electrónicos y cumplir con las regulaciones aduaneras si realizan importaciones o exportaciones. El cumplimiento de estas obligaciones es esencial para las empresas de comercio electrónico en el país
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de la corrupción en República Dominicana?
La investigación y persecución de la corrupción en República Dominicana implica la colaboración de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y otros organismos. Se siguen procesos legales para determinar la culpabilidad y aplicar sanciones
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las partes en un contrato de venta cuando se trata de la entrega de bienes perecederos en República Dominicana?
En contratos de venta que involucran bienes perecederos, es esencial que las partes acuerden plazos de entrega y condiciones de transporte que garanticen la frescura y calidad de los productos. El vendedor tiene la responsabilidad de entregar los bienes en condiciones óptimas, mientras que el comprador debe recibirlos a tiempo y verificar su estado
¿Cómo se lleva a cabo la notificación de las resoluciones judiciales en República Dominicana?
Las resoluciones judiciales en República Dominicana se notifican a las partes a través de un acto formal de notificación, que puede ser realizado por un oficial de justicia. Las partes también pueden ser notificadas por medio de edictos si no se pueden localizar personalmente. La notificación es esencial para informar a las partes sobre las decisiones del tribunal
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