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¿Cuáles son los pasos para realizar una verificación de antecedentes de una empresa o entidad legal en la República Dominicana?
La verificación de antecedentes de una empresa o entidad legal en la República Dominicana implica la revisión de registros comerciales, estados financieros y cumplimiento de obligaciones fiscales y legales. Los pasos incluyen obtener la autorización de la empresa o entidad para realizar la verificación, recopilar la documentación relevante, como registros de propiedad y estados financieros, y contactar a las instituciones gubernamentales pertinentes, como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Cámara de Comercio y Producción. Además, se debe confirmar la autenticidad de la información proporcionada por la empresa
¿Cuál es la importancia de la cooperación entre el sector público y el sector privado en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
La colaboración entre el sector público y privado es esencial para fortalecer las medidas de prevención y supervisión del lavado de activos
¿Cómo se regulan las actividades de las empresas de cambio de divisas en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las operaciones de cambio de divisas y prevenir el lavado de activos en este sector
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres no casados en la República Dominicana en relación con sus hijos?
Los padres no casados en la República Dominicana tienen derechos y obligaciones legales en relación con sus hijos, incluyendo el derecho a la custodia y visitas, así como la responsabilidad de proveer apoyo económico y cuidado. Los acuerdos de custodia y pensión alimenticia pueden ser establecidos por un tribunal en caso de desacuerdo
¿Puedo obtener mis antecedentes penales en República Dominicana si he vivido en el extranjero durante muchos años?
Sí, puedes obtener tus antecedentes penales en República Dominicana incluso si has vivido en el extranjero durante muchos años. Debes seguir el proceso de solicitud establecido por la institución correspondiente y proporcionar la información necesaria para que puedan generar tu informe
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana?
Las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana están contenidas en la Ley 155-17. Esta ley establece las obligaciones de las entidades financieras y otras organizaciones para prevenir y reportar actividades sospechosas
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