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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del crimen organizado en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en el financiamiento de organizaciones criminales
¿Cuál es el procedimiento para la restitución internacional de menores en República Dominicana?
La restitución internacional de menores en República Dominicana se basa en el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Implica presentar una solicitud de restitución ante la Autoridad Central designada en el país. Si se cumplen los requisitos y se verifica la sustracción ilícita del menor, se procede a su restitución
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de propiedad intelectual en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de propiedad intelectual al requerir el cumplimiento de regulaciones de derechos de autor, marcas comerciales y patentes, y la protección de activos intangibles de la empresa
¿Cómo pueden las empresas promover la responsabilidad ambiental como parte del cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La promoción de la responsabilidad ambiental implica la adhesión a regulaciones medioambientales, la implementación de prácticas sostenibles, la reducción de la huella ecológica y la rendición de cuentas sobre el impacto ambiental
¿Cómo se promueve la colaboración entre el gobierno y el sector privado en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La colaboración entre el gobierno y el sector privado en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se fomenta mediante la participación de las instituciones financieras y los profesionales obligados en la aplicación de regulaciones de AML. Se establecen canales de comunicación y cooperación entre el gobierno y el sector privado, lo que permite compartir información sobre actividades sospechosas y coordinar esfuerzos. Además, se realizan reuniones y grupos de trabajo conjuntos para abordar los desafíos en la prevención del lavado de dinero. La colaboración es esencial para garantizar que tanto el sector público como el privado trabajen juntos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana
¿Cómo se regulan las actividades de las casas de cambio de criptomonedas en República Dominicana en relación con el lavado de activos?
Se están estableciendo regulaciones para supervisar las casas de cambio de criptomonedas y prevenir el lavado de activos en este sector
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