ESMERLYN DARLING SANTANA GOMEZ (Contribuyente | 22500070XXX)

Perfil del contribuyente ESMERLYN DARLING SANTANA GOMEZ - 22500070XXX

Cédula o RNC 22500070XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2003-07-08
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la promoción de la ética y la integridad en la administración pública en República Dominicana en relación con el lavado de activos?

Esta entidad promueve la ética y la integridad en el sector público y colabora en la prevención del lavado de activos y otras actividades ilegales

¿Cuál es el procedimiento para obtener un certificado de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?

El procedimiento para obtener un certificado de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana generalmente implica presentar una solicitud a la entidad o institución competente, proporcionando la información requerida y pagando las tarifas correspondientes. La entidad llevará a cabo la verificación y emitirá el certificado si corresponde, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos

¿Cuál es el papel de los organismos de derechos humanos en la supervisión de la gestión de expedientes judiciales en República Dominicana?

Los organismos de derechos humanos tienen un papel importante en la supervisión de la gestión de expedientes judiciales en República Dominicana. Monitorean la transparencia, la protección de derechos y el acceso a la justicia, y pueden intervenir en casos de violaciones de derechos humanos que involucran expedientes judiciales

¿Cómo pueden las empresas verificar los antecedentes disciplinarios de los empleados potenciales en la República Dominicana?

Las empresas en la República Dominicana pueden verificar los antecedentes disciplinarios de empleados potenciales a través de referencias laborales, consultando con antiguos empleadores y, en algunos casos, accediendo a registros oficiales o bases de datos relevantes, siempre cumpliendo con la legislación de privacidad y protección de datos

¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?

La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control

¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?

Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa

Otros perfiles similares a Esmerlyn Darling Santana Gomez