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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la biotecnología y la investigación científica en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la biotecnología y la investigación científica en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la innovación y la investigación
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que han sido víctimas de maltrato o negligencia en la República Dominicana?
En casos de menores que han sido víctimas de maltrato o negligencia en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una denuncia ante las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la República o el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Estas instituciones realizarán investigaciones y tomarán medidas para proteger a los menores, incluyendo la remoción de la custodia de los padres si es necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores
¿Cuál es el proceso de subasta de bienes embargados en la República Dominicana?
El proceso de subasta de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la valoración de los bienes, la publicación de avisos de subasta, la realización de la subasta pública y la distribución de los fondos obtenidos entre los acreedores
¿Cómo se determinan las tasas de depreciación para activos empresariales en la República Dominicana?
Las tasas de depreciación para activos empresariales en la República Dominicana se determinan según las normativas fiscales y pueden variar según el tipo de activo. Esto afecta el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre la Renta
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