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¿Cuál es el propósito principal de KYC en República Dominicana?
El propósito principal de KYC en República Dominicana es asegurarse de que las instituciones financieras y otras entidades conozcan la identidad de sus clientes y estén en condiciones de detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto contribuye a mantener la integridad del sistema financiero y a proteger la seguridad nacional
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores en la regulación de las ofertas públicas de valores en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
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