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¿Cuál es el proceso para el cambio de apellido de un menor en la República Dominicana?
El cambio de apellido de un menor en la República Dominicana generalmente requiere presentar una solicitud ante un tribunal y justificar la razón del cambio. El tribunal evaluará la solicitud y emitirá una sentencia que autorice el cambio de apellido
¿Qué tipos de acuerdos de pago están disponibles para los deudores de impuestos en República Dominicana?
Los deudores de impuestos en República Dominicana pueden acogerse a diferentes acuerdos de pago para regularizar su situación fiscal. Entre los más comunes se encuentran los planes de pago a plazos, donde el contribuyente puede pagar la deuda en cuotas mensuales o trimestrales. También existen programas de reducción de multas e intereses moratorios para incentivar el pago de deudas fiscales pendientes. Es importante ponerse en contacto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para conocer las opciones disponibles
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuáles son los pasos para solicitar una visa de novio (K-1) si un ciudadano estadounidense desea casarse con un ciudadano dominicano en Estados Unidos?
El ciudadano estadounidense debe presentar una petición I-129F para el prometido dominicano y, una vez aprobada, este último debe completar el proceso de solicitud de visa y casarse en EE. UU.
¿Qué recursos y servicios están disponibles para personas con discapacidades que necesitan acceder a expedientes judiciales en República Dominicana?
Para personas con discapacidades que necesitan acceder a expedientes judiciales en República Dominicana, se deben proporcionar recursos y servicios accesibles, como documentos en formatos accesibles, intérpretes de lenguaje de señas, o asistencia para la navegación de expedientes en línea. Esto garantiza la igualdad de acceso a la justicia
¿Cuáles son las regulaciones para la prevención de la contaminación de fuentes de agua en la República Dominicana?
La prevención de la contaminación de fuentes de agua se rige por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta ley establece regulaciones para proteger y preservar los recursos hídricos del país. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones y tomar medidas para prevenir la contaminación de fuentes de agua
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