EVANGELISTA DURAN JIMENEZ (Contribuyente | 130637XXX)

Perfil del contribuyente EVANGELISTA DURAN JIMENEZ - 130637XXX

Cédula o RNC 130637XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 2009-01-01
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas

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