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¿Cómo pueden las empresas abordar el fraude y la corrupción en la República Dominicana?
Para abordar el fraude y la corrupción, las empresas deben implementar políticas de prevención, llevar a cabo investigaciones internas, denunciar cualquier actividad sospechosa y cooperar con las autoridades correspondientes. También es importante fomentar una cultura de integridad
¿Cuál es el proceso para solicitar la revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de que los padres lleguen a un acuerdo voluntario sobre modificaciones en las obligaciones alimentarias?
Si los padres llegan a un acuerdo voluntario sobre modificaciones en las obligaciones alimentarias en la República Dominicana, pueden presentar una solicitud conjunta al tribunal para que apruebe y ratifique el acuerdo. El tribunal evaluará el acuerdo para asegurarse de que sea en el mejor interés de los hijos beneficiarios y, si lo aprueba, emitirá una nueva sentencia en conformidad con el acuerdo
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros no residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros no residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los residentes, pero pueden requerirse documentos adicionales, como un pasaporte válido y una visa de turista. Las instituciones financieras deben asegurarse de que la documentación esté en regla y verificar la fuente de los fondos para cumplir con las regulaciones de KYC
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la producción de equipos de seguridad y protección en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de equipos de seguridad y protección en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de equipos de seguridad
¿Cómo pueden las empresas evaluar la habilidad de un candidato para liderar proyectos de desarrollo de estrategias de marketing en el sector de tecnología de vehículos autónomos en la República Dominicana?
El marketing en el sector de tecnología de vehículos autónomos es esencial para promover la movilidad autónoma y la innovación en el transporte. Durante el proceso de selección, se pueden utilizar preguntas que exploren la experiencia del candidato en liderar proyectos de desarrollo de estrategias de marketing en vehículos autónomos, cómo ha promovido vehículos sin conductor con éxito y cómo ha contribuido a la modernización del transporte en el país. Preguntas que busquen ejemplos de estrategias exitosas de marketing en el sector de vehículos autónomos son útiles
¿Cómo se lleva a cabo la supervisión de las transacciones financieras sospechosas en República Dominicana?
Las instituciones financieras están obligadas a reportar transacciones sospechosas a la UAF, que luego las investiga
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