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¿Qué es el lavado de activos y por qué es un problema en República Dominicana?
El lavado de activos es el proceso de ocultar la verdadera fuente de fondos ilegales mediante actividades financieras. Es un problema en República Dominicana debido a su ubicación geográfica y la presencia de actividades criminales
¿Cuáles son las obligaciones de los padres en la República Dominicana en términos de pensión alimentaria?
Los padres en la República Dominicana tienen la obligación legal de proporcionar apoyo financiero para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, lo que incluye alimentos, educación, atención médica y alojamiento. Esta obligación se mantiene incluso en caso de divorcio o separación, y se rige por la ley de la República Dominicana
¿Cuál es el marco legal relacionado con la protección de los derechos de los consumidores en la República Dominicana?
La protección de los derechos de los consumidores en la República Dominicana se rige por la Ley 166-12 de Protección al Consumidor. Esta ley establece regulaciones para garantizar que los consumidores reciban información veraz sobre productos y servicios, tengan derecho a devoluciones y reclamos, y estén protegidos contra prácticas comerciales engañosas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones en sus transacciones con consumidores
¿Cuál es el papel de la Auditoría Interna en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana?
La Auditoría Interna juega un papel esencial en la supervisión del cumplimiento normativo. Realizan auditorías internas para evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar riesgos y recomendar mejoras. Ayudan a garantizar que la empresa esté cumpliendo con las normativas vigentes
¿Cuál es el proceso para la ejecución de una orden de pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de incumplimiento por parte del Deudor Alimentario?
El proceso de ejecución de una orden de pensión alimentaria en la República Dominicana implica la presentación de una solicitud ante el tribunal para que tome medidas de cumplimiento. Esto puede incluir el embargo de cuentas bancarias, la retención de salarios o la ejecución de bienes del Deudor Alimentario para garantizar que se cumplan las obligaciones de pensión alimentaria
¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes penales en República Dominicana si resido en el extranjero?
Sí, puedes obtener una copia de tus antecedentes penales en República Dominicana incluso si resides en el extranjero. Deberás seguir el proceso de solicitud correspondiente, que a menudo incluye proporcionar información de contacto en el extranjero para que te envíen el informe una vez que esté listo
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