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El cumplimiento normativo afecta la gestión de activos y pasivos en la República Dominicana al requerir que las empresas cumplan con regulaciones relacionadas con la gestión financiera, lo que puede afectar la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas
¿Cuáles son las opciones de visa para trabajadores de la industria de la moda y modelos dominicanos que desean trabajar en Estados Unidos?
Los trabajadores de la moda y modelos dominicanos pueden optar por la visa O-1 para personas con habilidades extraordinarias en su campo, siempre que cuenten con patrocinio de empleadores o agencias de modelaje en EE. UU.
¿Cómo se manejan los contratos de venta en situaciones de fuerza mayor o circunstancias imprevistas en República Dominicana?
Los contratos de venta en República Dominicana pueden incluir cláusulas sobre fuerza mayor o circunstancias imprevistas que permiten la suspensión temporal o la modificación de los términos del contrato en situaciones excepcionales, como desastres naturales. Las partes deben acordar cómo se manejarán estas situaciones y cómo se notificarán mutuamente en caso de que ocurran
¿Puede un deudor impugnar un embargo en la República Dominicana alegando error en la notificación?
Un deudor puede impugnar un embargo en la República Dominicana alegando error en la notificación si puede demostrar que la notificación no se realizó de acuerdo con los procedimientos legales requeridos
¿Cuáles son las fuentes de información que se utilizan en el proceso de KYC en República Dominicana?
En República Dominicana, las fuentes de información utilizadas en el proceso de KYC incluyen registros gubernamentales, bases de datos públicas y privadas, así como documentos proporcionados por el cliente, como cédulas de identidad y pasaportes. Además, las instituciones financieras pueden colaborar con entidades reguladoras para verificar la información del cliente
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana?
Las sanciones internacionales, como las impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, pueden afectar a las empresas en la República Dominicana, ya que deben cumplir con estas sanciones para mantener relaciones comerciales internacionales. Esto requiere una rigurosa revisión y monitoreo de transacciones y socios comerciales
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