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¿Cuál es el papel de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la lucha contra el narcotráfico en República Dominicana?
La DNCD es la entidad encargada de combatir el narcotráfico y el tráfico de drogas en República Dominicana. Trabaja en colaboración con agencias internacionales y lleva a cabo operativos de interdicción para detectar y detener el tráfico de drogas ilícitas
¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que sus políticas de privacidad cumplen con la legislación de protección de datos en la República Dominicana?
Las empresas deben revisar y ajustar sus políticas de privacidad para cumplir con la Ley No. 172-13. Esto implica informar a los titulares de datos, obtener consentimiento cuando sea necesario y establecer medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas de construcción en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas de construcción en la República Dominicana es fundamental para garantizar condiciones de trabajo seguras, cumplir con regulaciones laborales y prevenir accidentes laborales en proyectos de construcción. Esto protege la seguridad de los trabajadores en el sector de la construcción
¿Cómo se maneja la protección de la información personal en los expedientes judiciales en casos de casos de abuso de menores en República Dominicana?
En casos de abuso de menores, se aplican medidas específicas para proteger la información personal en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a información sensible y la confidencialidad de la identidad de los menores
¿Qué derechos adicionales tienen los trabajadores en República Dominicana según la Constitución?
La Constitución de la República Dominicana establece una serie de derechos fundamentales para los trabajadores, que incluyen el derecho a la igualdad de salarios por igual trabajo, el derecho a la sindicación y el derecho a la seguridad social
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