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¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de extorsión?
República Dominicana se enfoca en la prevención del delito de extorsión a través de campañas de sensibilización, la colaboración con la comunidad y la aplicación de leyes que sancionan a los extorsionadores
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el crimen organizado en República Dominicana?
El lavado de activos a menudo está relacionado con el crimen organizado, ya que las organizaciones criminales buscan legitimar sus ganancias ilegales a través de actividades financieras
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana en la prevención del lavado de activos?
La Superintendencia de Bancos supervisa y regula a las instituciones financieras para garantizar que cumplan con las regulaciones de prevención del lavado de activos
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus ingresos o situación financiera?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus ingresos o situación financiera. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en función de la nueva situación financiera del Deudor Alimentario
¿Puede una persona obtener una cédula de identidad en la República Dominicana si tiene una visa de turista?
En la República Dominicana, las personas que tienen una visa de turista no pueden obtener una cédula de identidad. La cédula de identidad se emite a ciudadanos dominicanos y a extranjeros que tienen un estatus de residencia legal en el país. La visa de turista es un documento temporal que permite a los extranjeros visitar el país por un período determinado, generalmente para fines de turismo. Los titulares de una visa de turista deben usar su pasaporte u otro documento de viaje válido como medio de identificación durante su estancia en la República Dominicana
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