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¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención de la corrupción en el sector público en la República Dominicana?
La prevención de la corrupción en el sector público se rige por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que promueve la transparencia y la competencia en las adquisiciones públicas. Además, la Ley 41-08 sobre Función Pública establece normativas para prevenir y sancionar la corrupción en el sector gubernamental. Las empresas que trabajan con el sector público deben cumplir con estas regulaciones
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del crimen organizado en República Dominicana?
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¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?
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