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¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la producción de productos de tecnología verde en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de productos de tecnología verde en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de productos amigables con el medio ambiente
¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes penales de un familiar en República Dominicana si tengo una autorización por escrito de esa persona?
Sí, si tienes una autorización por escrito de un familiar, puedes solicitar una copia de sus antecedentes penales en República Dominicana en su nombre. Es importante que la autorización esté correctamente redactada y firmada por la persona cuyos antecedentes se desean verificar
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros no residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros no residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los residentes, pero pueden requerirse documentos adicionales, como un pasaporte válido y una visa de turista. Las instituciones financieras deben asegurarse de que la documentación esté en regla y verificar la fuente de los fondos para cumplir con las regulaciones de KYC
¿Qué instituciones gubernamentales supervisan la validación de identidad en la República Dominicana?
La Junta Central Electoral (JCE) es la entidad principal encargada de supervisar la validación de identidad en la República Dominicana. Además de la JCE, la Dirección General de Pasaportes y la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) tienen roles específicos en la emisión y validación de documentos de identidad como pasaportes y licencias de conducir, respectivamente
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la percepción de riesgo para los inversores extranjeros en la República Dominicana?
El lavado de dinero puede tener un impacto negativo en la percepción de riesgo para los inversores extranjeros en la República Dominicana. Los inversores extranjeros a menudo evalúan los riesgos y la integridad del entorno empresarial antes de realizar inversiones en un país. Cuando perciben que el país tiene deficiencias en la prevención del lavado de dinero y la integridad del sistema financiero, es menos probable que realicen inversiones. Esto puede afectar el flujo de capital extranjero, limitar el crecimiento económico y disminuir la creación de empleo. Por lo tanto, prevenir el lavado de dinero es esencial para mantener un ambiente propicio para la inversión extranjera en la República Dominicana y promover el desarrollo económico
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