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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de narcotráfico en República Dominicana?
En casos de investigaciones de narcotráfico, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el narcotráfico en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre narcotráfico
¿Puede un deudor vender bienes embargados en la República Dominicana antes de la subasta?
En la República Dominicana, un deudor generalmente no puede vender bienes embargados por su cuenta antes de la subasta, ya que estos están bajo custodia legal y deben ser subastados según lo ordenado por el tribunal
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos y notificaciones directas a las partes interesadas, lo que les da la oportunidad de reclamar sus derechos sobre los bienes
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país. La debida diligencia en el caso de clientes con doble nacionalidad es esencial para garantizar el cumplimiento de KYC y prevenir el uso indebido de servicios financieros
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de servicios de construcción de viviendas en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de construcción de viviendas en la República Dominicana, la validación de identidad es esencial para asegurarse de que las construcciones se realicen de manera legal y segura. Los clientes que desean construir viviendas suelen proporcionar documentos de identificación válidos al contratar a una empresa de construcción. Además, deben proporcionar detalles sobre el tipo de vivienda que desean construir, la ubicación, el presupuesto y otros aspectos relacionados con el proyecto. La identificación precisa es fundamental para llevar a cabo construcciones de viviendas de manera legal, garantizando que se cumplan los códigos de construcción y que las viviendas sean seguras y de alta calidad
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no ha
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