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¿Qué sucede si un padre que debe pensión alimentaria se muda a otro país? ¿Todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones?
Si un padre que debe pensión alimentaria en la República Dominicana se muda a otro país, todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones de pensión alimentaria. La orden de pensión alimentaria sigue siendo válida y puede ser ejecutada en otros países a través de acuerdos internacionales. El padre que recibe la pensión puede buscar asistencia legal para hacer cumplir la orden en el nuevo país de residencia del Deudor Alimentario
¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
Los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana pueden solicitar medidas de protección, como la liberación o exclusión de sus activos de la ejecución, para proteger sus derechos e intereses
¿Cuál es el proceso para validar la identidad en el acceso a servicios de gas natural en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de gas natural en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad y electoral o el pasaporte, al solicitar la conexión de gas natural en una vivienda o negocio. Además, se pueden utilizar registros de cuentas y sistemas de información para verificar la identidad de los usuarios y garantizar la distribución segura de gas natural. La identificación precisa es fundamental en la gestión de servicios de gas natural
¿Cómo se evalúa el impacto de la debida diligencia en la estrategia de cumplimiento de normativas de una empresa en la República Dominicana?
La debida diligencia puede influir en la estrategia de cumplimiento de normativas de una empresa en la República Dominicana al identificar posibles brechas de cumplimiento, áreas de mejora y oportunidades para fortalecer el cumplimiento con regulaciones locales e internacionales. Esto ayuda a mantener la integridad y la legalidad de las operaciones
¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación de Ciberdelincuencia en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Esta unidad se encarga de investigar casos de ciberdelincuencia relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo
¿Qué es la Ley de Lavado de Activos en República Dominicana y cómo afecta a los deudores de impuestos?
La Ley de Lavado de Activos en República Dominicana tiene como objetivo prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los deudores de impuestos que intenten ocultar activos o evadir impuestos pueden verse afectados por esta ley, ya que las autoridades pueden investigar transacciones financieras sospechosas y tomar medidas si se sospecha que se están utilizando para lavar activos relacionados con el incumplimiento fiscal. Es importante cumplir con las obligaciones fiscales para evitar problemas con esta ley
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