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¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de KYC en República Dominicana?
Para garantizar la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad adecuadas. Esto incluye el uso de tecnologías de cifrado para proteger la información en tránsito y en reposo. Además, se establecen políticas y procedimientos para limitar el acceso a la información solo a personal autorizado y se promueve la concienciación sobre la importancia de la confidencialidad entre los empleados. Las instituciones también deben cumplir con las regulaciones de protección de datos personales, como la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales. La confidencialidad de la información es crucial para proteger la privacidad de los clientes
¿Cuál es la importancia de la formación y el desarrollo continuo en el proceso de selección en la República Dominicana?
La formación y el desarrollo continuo son fundamentales para el éxito a largo plazo de los empleados. Durante el proceso de selección, es importante evaluar el deseo de los candidatos de aprender y crecer en el puesto. Además, una vez contratados, las empresas deben ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades y el rendimiento de los empleados. Esto contribuye a la retención y el compromiso
¿Cómo se realiza la legalización de un poder notarial en RD?
Para legalizar un poder notarial en República Dominicana, debes obtener una certificación en la Procuraduría General de la República. Luego, el documento debe ser apostillado o legalizado consularmente si se utilizará en el extranjero. La legalización garantiza que el poder notarial tenga validez y autenticidad
¿Qué es la lista de personas y entidades sancionadas en República Dominicana y cómo se mantiene?
La lista de personas y entidades sancionadas es una herramienta que enumera a aquellos individuos o entidades con vínculos a actividades ilícitas. Se actualiza periódicamente por las autoridades competentes
¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
Los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana pueden solicitar medidas de protección, como la liberación o exclusión de sus activos de la ejecución, para proteger sus derechos e intereses
¿Cuál es el papel de los abogados en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Los abogados desempeñan un papel fundamental en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana al representar a las partes involucradas y presentar sus argumentos ante el tribunal. Los abogados también pueden asesorar a sus clientes sobre sus derechos y responsabilidades y ayudar en la negociación de acuerdos
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