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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Aduanas en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La Dirección General de Aduanas supervisa y regula el comercio internacional, lo que incluye la prevención del lavado de activos a través del comercio
¿Cuál es el plazo típico para que el tribunal emita una decisión en un caso de pensión alimentaria en la República Dominicana?
El plazo para que el tribunal emita una decisión en un caso de pensión alimentaria en la República Dominicana puede variar, pero en general, se espera que el tribunal resuelva el caso en un tiempo razonable. El proceso puede llevar varios meses, dependiendo de la complejidad del caso y la carga de trabajo del tribunal
¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la terminación de la pensión alimentaria si los hijos beneficiarios ya son adultos y autosuficientes?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la terminación de la pensión alimentaria si los hijos beneficiarios ya son adultos y autosuficientes. Debe presentar pruebas de que los hijos no dependen económicamente de él y que son autosuficientes. El tribunal considerará estas circunstancias y podría poner fin a la pensión alimentaria en tales casos
¿Qué sucede si el arrendatario no paga el alquiler en República Dominicana?
Si el arrendatario no paga el alquiler en República Dominicana, el arrendador puede tomar acciones legales para exigir el pago y, en última instancia, puede buscar la terminación del contrato de arrendamiento. El proceso puede variar según lo que se establezca en el contrato y la ley, pero generalmente implica notificar al arrendatario sobre la falta de pago y darle un plazo para saldar la deuda. Si el arrendatario no cumple con el plazo de pago, el arrendador puede iniciar un proceso de desalojo o terminación del contrato a través de los tribunales. Es importante que tanto el arrendador como el arrendatario sigan los procedimientos legales para resolver las disputas relacionadas con el pago del alquiler y eviten tomar medidas ilegales, como cambiar las cerraduras o retener pertenencias del arrendatario
¿Puede una cédula de identidad ser utilizada como prueba de edad en la República Dominicana?
Sí, una cédula de identidad puede ser utilizada como prueba de edad en la República Dominicana. La cédula incluye la fecha de nacimiento del titular, lo que la convierte en un documento que puede utilizarse para verificar la edad de una persona. En situaciones donde se requiere demostrar la edad, como la compra de bebidas alcohólicas o la entrada a lugares con restricciones de edad, la cédula de identidad puede ser aceptada como prueba de la edad del titular
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