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¿Qué es la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y cuál es su papel en el proceso KYC?
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana es la entidad reguladora del sector bancario en el país. Su papel en el proceso KYC es supervisar y regular la implementación de medidas de KYC en las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales y la integridad del sistema financiero. Su objetivo principal es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana, el proceso puede involucrar notificaciones y procedimientos adicionales para garantizar que se respeten los derechos del deudor
¿Qué tipos de deducciones fiscales están disponibles para las empresas en la República Dominicana?
Las empresas en la República Dominicana pueden tener derecho a deducciones fiscales, que pueden incluir gastos operativos, depreciación de activos, intereses sobre préstamos comerciales y otras deducciones específicas
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana?
La custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana se otorga cuando ambos padres acuerdan compartirla. Deben presentar un plan de custodia ante un tribunal y si el tribunal lo aprueba y considera que es beneficioso para los hijos, se otorgará la custodia compartida
¿Pueden los abuelos solicitar la pensión alimentaria en nombre de sus nietos en la República Dominicana?
En la República Dominicana, los abuelos generalmente no pueden solicitar la pensión alimentaria en nombre de sus nietos. Las solicitudes de pensión alimentaria suelen ser presentadas por los padres o tutores legales de los hijos beneficiarios. Sin embargo, en casos excepcionales en los que los padres no puedan ejercer su responsabilidad, un tribunal podría considerar una solicitud de los abuelos si demuestran que tienen la custodia y el cuidado de los niños
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la producción de productos de decoración y diseño de interiores en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la producción de productos de decoración y diseño de interiores en la República Dominicana puede estar sujeta a impuestos y regulaciones específicas relacionadas con la fabricación de productos de decoración
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