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¿Qué sucede si el Deudor Alimentario en la República Dominicana no cumple con las obligaciones de la pensión alimentaria y se muda a otro país?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana no cumple con las obligaciones de la pensión alimentaria y se muda a otro país, las autoridades judiciales pueden buscar la cooperación internacional para hacer cumplir la pensión alimentaria a través de tratados y acuerdos internacionales. Las obligaciones de pensión pueden seguir siendo aplicables en el extranjero
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Qué debo hacer si encuentro un error en mis antecedentes penales en República Dominicana?
Si encuentras un error en tus antecedentes penales en República Dominicana, debes tomar medidas para corregirlo. Esto implica presentar una solicitud de corrección a la institución que emitió el informe, proporcionando evidencia de la inexactitud y solicitando la corrección. Puede ser útil contar con la asesoría legal de un abogado para garantizar que se sigan los procedimientos adecuados
¿Cómo se gravan los ingresos generados por la propiedad y operación de aeronaves en la República Dominicana?
Los ingresos generados por la propiedad y operación de aeronaves en la República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos y tasas específicas relacionadas con la aviación
¿Cómo se manejan las discrepancias o discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en República Dominicana?
Las discrepancias o discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en República Dominicana deben ser investigadas a fondo. Las instituciones financieras deben comunicarse con el cliente para aclarar la información y, si es necesario, solicitar documentación adicional. La consistencia y la veracidad de la información son fundamentales para la integridad del proceso de KYC. Si se sospecha de actividad ilegal o fraudulenta, se debe notificar a las autoridades pertinentes
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en la lucha contra el lavado de activos?
La Procuraduría General de la República de la República Dominicana es la institución encargada de investigar y perseguir los delitos de lavado de activos, así como coordinar con otras autoridades en la lucha contra el lavado de dinero
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