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¿Cuál es la importancia de la cooperación entre el sector público y el sector privado en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
La colaboración entre el sector público y privado es esencial para fortalecer las medidas de prevención y supervisión del lavado de activos
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos médicos personales?
En general, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana no pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria para cubrir sus propios gastos médicos personales. La pensión alimentaria se destina principalmente al bienestar de los hijos beneficiarios. Sin embargo, pueden considerarse situaciones excepcionales en casos especiales
¿Cuáles son los riesgos en cuanto a la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas en la República Dominicana, incluyendo el manejo seguro y el control de sustancias peligrosas?
El transporte de mercancías peligrosas conlleva riesgos especiales. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas es fundamental para prevenir accidentes y daños ambientales
¿Puedo solicitar mis antecedentes penales en una ciudad diferente a donde resido en República Dominicana?
Sí, puedes solicitar tus antecedentes penales en una ciudad diferente a donde residas en República Dominicana. Las instituciones encargadas de emitir estos informes suelen tener oficinas en varias ciudades del país, por lo que puedes presentar tu solicitud en la oficina más conveniente para ti
¿Cómo se promueve la denuncia de actividades sospechosas de lavado de dinero en la República Dominicana?
La promoción de la denuncia de actividades sospechosas de lavado de dinero en la República Dominicana se realiza a través de canales seguros y confidenciales. Se alienta a los empleados de las instituciones financieras y a los profesionales obligados a reportar cualquier actividad que consideren sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a las autoridades pertinentes. Se establecen mecanismos de denuncia que permiten a las personas denunciar actividades sospechosas de manera anónima si lo desean. La concienciación pública sobre la importancia de la denuncia y la protección de los denunciantes son elementos clave en la promoción de la denuncia de actividades sospechosas de lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención de la corrupción en el sector de la construcción en la República Dominicana?
La prevención de la corrupción en el sector de la construcción se rige por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que promueve la transparencia y la competencia en las adquisiciones públicas. Las empresas que trabajan en proyectos de construcción para el sector públic
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