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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos operativos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo tiene un impacto directo en la gestión de riesgos operativos en la República Dominicana al ayudar a identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con incumplimientos legales, lo que protege la continuidad de las operaciones
¿Qué desafíos específicos enfrentan las empresas en la República Dominicana en términos de cumplimiento normativo?
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¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de piratería informática?
República Dominicana promueve la prevención del delito de piratería informática mediante la educación en seguridad cibernética, la regulación de actividades en línea y la colaboración con agencias especializadas en ciberseguridad
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de activos en República Dominicana?
Se están implementando medidas de transparencia y verificación para prevenir el uso de empresas ficticias en actividades de lavado de activos
¿Qué opciones tienen los beneficiarios si el Deudor Alimentario se muda a otro país?
Si el Deudor Alimentario se muda a otro país, los beneficiarios pueden buscar la cooperación de las autoridades legales en ambos países a través de tratados y convenios internacionales. Esto puede permitir la ejecución de las obligaciones alimentarias incluso si una de las partes reside en el extranjero
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