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¿Puede un deudor vender bienes embargados en la República Dominicana antes de la subasta?
En la República Dominicana, un deudor generalmente no puede vender bienes embargados por su cuenta antes de la subasta, ya que estos están bajo custodia legal y deben ser subastados según lo ordenado por el tribunal
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión fiscal en el país?
La República Dominicana ha implementado medidas para prevenir la evasión fiscal, incluyendo la adopción de estándares internacionales de intercambio de información y la mejora de la fiscalización y la transparencia en los procesos fiscales
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana debido a cambios en su situación financiera?
Un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que su situación financiera ha mejorado y puede pagar la deuda o cumplir con un acuerdo de pago
¿Cuál es el proceso de extradición en República Dominicana?
República Dominicana sigue un proceso de extradición que involucra solicitudes formales entre gobiernos. Se requiere que la solicitud cumpla con los requisitos legales y se evalúa caso por caso. El país tiene tratados de extradición con varias naciones
¿Existen diferencias en los requisitos de KYC para diferentes tipos de instituciones financieras en República Dominicana?
Sí, los requisitos de KYC pueden variar según el tipo de institución financiera en República Dominicana. Por ejemplo, los requisitos para un banco pueden ser diferentes de los de una empresa de transferencia de dinero o una casa de bolsa. Las regulaciones se adaptan a la naturaleza de cada negocio y su exposición al riesgo
¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?
Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa
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