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¿Cómo pueden las empresas asegurarse de cumplir con las leyes de competencia y antimonopolio en la República Dominicana?
El cumplimiento de las leyes de competencia y antimonopolio en la República Dominicana implica la evitación de prácticas anticompetitivas, la participación en fusiones y adquisiciones de manera legal y la cooperación con las autoridades antimonopolio
¿Cuál es el proceso para sellar un expediente judicial en República Dominicana?
Para sellar un expediente judicial en República Dominicana, se debe presentar una solicitud al tribunal y demostrar una causa válida, como la protección de la seguridad de una persona. El tribunal tomará una decisión basada en los méritos del caso
¿Qué requisitos de debida diligencia se aplican a las instituciones financieras en la República Dominicana?
Las instituciones financieras en la República Dominicana deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada para verificar la identidad de sus clientes, monitorear sus transacciones y evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas con discapacidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con discapacidad en República Dominicana se maneja con sensibilidad a sus necesidades específicas. Las instituciones financieras deben tomar medidas para garantizar que las instalaciones y servicios sean accesibles para personas con discapacidad. En el proceso de KYC, se pueden proporcionar adaptaciones, como asistencia personal o la posibilidad de completar los procedimientos de manera remota si es necesario. Es importante garantizar la igualdad de acceso y trato a todos los clientes, independientemente de su discapacidad
¿Cuál es el proceso de impugnación de la legalidad de un embargo en la República Dominicana?
El proceso de impugnación de la legalidad de un embargo en la República Dominicana generalmente implica la presentación de recursos legales ante el tribunal, en los cuales se argumenta que el embargo se realizó de manera incorrecta o injusta
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana?
Para obtener una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana, la víctima debe presentar una solicitud ante un tribunal de familia y proporcionar pruebas de la violencia sufrida. El tribunal puede emitir una orden de protección para proteger a la víctima y, si es necesario, a los hijos menores. La orden puede incluir restricciones para mantener al agresor alejado de la víctima y su residencia
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