Artículos recomendados
¿Cuál es el papel de la capacitación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación es esencial para asegurar que los empleados comprendan las regulaciones y políticas de la empresa. Las empresas deben ofrecer capacitación regular sobre ética, privacidad, seguridad, entre otros, para garantizar un cumplimiento adecuado
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de equipos médicos en contratos de venta en República Dominicana?
La venta de equipos médicos en República Dominicana está regulada por la Ley General de Salud (No. 42-01) y otras regulaciones relacionadas con la importación, registro y calidad de dispositivos médicos. Los proveedores deben cumplir con las regulaciones específicas que rigen la venta de equipos médicos y garantizar la calidad y seguridad de los productos. En contratos de venta de equipos médicos, las partes deben cumplir con estas regulaciones y establecer cláusulas relacionadas con la garantía y el servicio postventa
¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?
Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa
¿Cómo se previene y se detecta el lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana?
La prevención y detección del lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana se logran mediante la implementación de medidas de debida diligencia y la vigilancia continua. Las instituciones financieras deben realizar un análisis de riesgos de los clientes y las transacciones, y deben estar atentas a patrones de actividad sospechosa. También deben reportar cualquier actividad inusual a las autoridades competentes. El personal de cumplimiento recibe capacitación en la identificación de señales de lavado de dinero y el uso de herramientas y tecnologías para la detección. Además, se aplican regulaciones y leyes de lavado de dinero para fortalecer las defensas contra esta actividad ilegal
¿Qué es el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en República Dominicana?
El Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en República Dominicana se aplica a la propiedad de bienes raíces, como terrenos y edificaciones. Los propietarios deben presentar una declaración anual y pagar este impuesto, que se calcula en base al valor catastral de la propiedad y la tasa impositiva específica para el tipo de propiedad. Pueden aplicarse descuentos por pagos anticipados y exenciones en ciertos casos. El no cumplimiento de esta obligación fiscal puede resultar en multas y sanciones
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en la República Dominicana, incluyendo la protección del medio ambiente y la calidad del agua tratada?
La construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales son esenciales para la protección del medio ambiente y la salud pública. Evaluar los riesgos y las medidas de protección del medio ambiente y la calidad del agua tratada es fundamental para la gestión de aguas residuales
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