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¿Qué papel juega el Poder Judicial en el proceso de Deudores Alimentarios en la República Dominicana?
El Poder Judicial en la República Dominicana juega un papel crucial en el proceso de Deudores Alimentarios. Los tribunales y jueces son responsables de evaluar los casos, dictar sentencias, calcular las pensiones alimentarias y hacer cumplir las obligaciones. La autoridad judicial garantiza que las decisiones se ajusten a la ley y protege los derechos de los beneficiarios
¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cómo se realiza la debida diligencia fiscal en la República Dominicana al invertir en una empresa o proyecto?
La debida diligencia fiscal en la República Dominicana implica examinar el cumplimiento de la empresa con las leyes fiscales locales, identificar obligaciones fiscales pendientes, revisar declaraciones de impuestos, evaluar acuerdos de doble tributación y considerar tratados de inversión bilaterales que puedan afectar la tributación. También se deben considerar incentivos fiscales disponibles
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros no residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros no residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los residentes, pero pueden requerirse documentos adicionales, como un pasaporte válido y una visa de turista. Las instituciones financieras deben asegurarse de que la documentación esté en regla y verificar la fuente de los fondos para cumplir con las regulaciones de KYC
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las sanciones internacionales pueden tener un impacto significativo en el cumplimiento normativo al restringir transacciones y relaciones comerciales, lo que requiere un monitoreo constante para cumplir con las regulaciones internacionales
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras extraterritoriales en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las instituciones extraterritoriales que operan en el país están sujetas a las mismas regulaciones y medidas de prevención que las instituciones locales
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