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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de armas en República Dominicana?
En casos de investigaciones de tráfico de armas, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las ONG pueden desempeñar un papel importante en el monitoreo y promoción del cumplimiento normativo en la República Dominicana al abogar por la transparencia, la responsabilidad y el respeto de los derechos humanos
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que la deuda es inexistente o ilegal?
Un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar de manera convincente que la deuda es inexistente o ilegal
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los tutores legales en la República Dominicana?
Los tutores legales en la República Dominicana tienen el deber de cuidar, proteger y proveer para el bienestar de los menores bajo su tutela. Esto incluye la toma de decisiones importantes en su nombre y la gestión de sus asuntos legales y financieros
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para la importación y exportación de bienes culturales y artísticos en República Dominicana?
La importación y exportación de bienes culturales y artísticos en República Dominicana están sujetas a regulaciones fiscales específicas. Los importadores y exportadores de estos bienes deben cumplir con regulaciones aduaneras y pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes de Cultura (ITBC) si es aplicable. Cumplir con estas regulaciones es fundamental al realizar transacciones de bienes culturales y artísticos en el país
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos operativos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo tiene un impacto directo en la gestión de riesgos operativos en la República Dominicana al ayudar a identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con incumplimientos legales, lo que protege la continuidad de las operaciones
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