G & L DOMINICANA (Contribuyente | 131033XXX)

Perfil del contribuyente G & L DOMINICANA - 131033XXX

Cédula o RNC 131033XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 2013-06-07
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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Las discrepancias o discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en República Dominicana deben ser investigadas a fondo. Las instituciones financieras deben comunicarse con el cliente para aclarar la información y, si es necesario, solicitar documentación adicional. La consistencia y la veracidad de la información son fundamentales para la integridad del proceso de KYC. Si se sospecha de actividad ilegal o fraudulenta, se debe notificar a las autoridades pertinentes

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