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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cómo se almacenan y conservan los registros de antecedentes disciplinarios en el país?
Los registros de antecedentes disciplinarios se almacenan y conservan según las leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana. Cada entidad o institución responsable debe seguir prácticas adecuadas de gestión de registros y privacidad para garantizar la integridad de los datos
¿Qué sucede si el Deudor Alimentario en la República Dominicana se traslada al extranjero? ¿Siguen siendo aplicables las obligaciones de pensión alimentaria?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana se traslada al extranjero, las obligaciones de pensión alimentaria generalmente siguen siendo aplicables. La ejecución de la pensión en el extranjero puede realizarse a través de tratados internacionales y la cooperación entre las autoridades judiciales de ambos países
¿Qué sanciones se aplican a las empresas que no cumplen con las regulaciones contra el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas pueden enfrentar multas, pérdida de licencias y sanciones legales si no cumplen con las regulaciones contra el lavado de activos
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