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¿Cuál es el papel de la gestión de contratos en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de contratos desempeña un papel fundamental en el cumplimiento normativo al asegurar que los acuerdos sean conformes con las regulaciones y que se cumplan los términos y condiciones acordados, lo que reduce riesgos legales y financieros
¿Pueden los extranjeros residentes en la República Dominicana votar en las elecciones locales y nacionales si tienen una cédula de identidad dominicana?
En la República Dominicana, los extranjeros residentes que han obtenido una cédula de identidad dominicana pueden votar en las elecciones locales, pero no en las elecciones nacionales. La legislación electoral permite a los extranjeros con cédulas votar en elecciones municipales y en otros procesos locales, pero no en las elecciones nacionales para cargos como presidente y diputados. La cédula de identidad dominicana les permite participar en el ámbito local y en la vida comunitaria
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los padrastros o madrastras en relación con la pensión alimentaria de los hijos de sus cónyuges en la República Dominicana?
Los padrastros o madrastras generalmente no tienen obligaciones directas de pensión alimentaria para los hijos de sus cónyuges en la República Dominicana. Las obligaciones recaen principalmente en los padres biológicos. Sin embargo, en casos excepcionales, si asumen la responsabilidad de cuidar y mantener a los hijos de sus cónyuges, pueden solicitar una pensión en beneficio de los menores si es necesario y si el tribunal lo permite
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los hermanos mayores en relación con la pensión alimentaria de sus hermanos menores en la República Dominicana?
Los hermanos mayores generalmente no tienen derechos ni responsabilidades directas en relación con la pensión alimentaria de sus hermanos menores en la República Dominicana. La responsabilidad principal recae en los padres. Sin embargo, en casos excepcionales, si los hermanos mayores asumen la custodia y el cuidado de los hermanos menores, pueden solicitar una pensión en beneficio de los menores si es necesario y si el tribunal lo permite
¿Cómo se realiza la debida diligencia fiscal en la República Dominicana al invertir en una empresa o proyecto?
La debida diligencia fiscal en la República Dominicana implica examinar el cumplimiento de la empresa con las leyes fiscales locales, identificar obligaciones fiscales pendientes, revisar declaraciones de impuestos, evaluar acuerdos de doble tributación y considerar tratados de inversión bilaterales que puedan afectar la tributación. También se deben considerar incentivos fiscales disponibles
¿Qué es un cliente políticamente expuesto (PEP) y cuál es la importancia de su identificación en la República Dominicana?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político de alto nivel o una posición importante en el gobierno de un país. En la República Dominicana, la identificación de PEPs es fundamental en el marco de AML, ya que estas personas pueden estar en una posición que les permita influir en decisiones y políticas que afecten las actividades financieras. Identificar a los PEPs ayuda a las instituciones financieras a evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ya que estas personas pueden ser más propensas a ser utilizadas para actividades ilícitas. Por lo tanto, las instituciones deben realizar una debida diligencia mejorada en los PEPs y aplicar medidas adicionales para mitigar los riesgos asociados con ellos
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