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¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la búsqueda de la eficiencia y la simplificación de procedimientos. Las instituciones financieras buscan utilizar tecnologías avanzadas para reducir los costos operativos asociados al KYC. Además, se promueve la colaboración entre instituciones para compartir recursos y reducir los costos en el proceso de cumplimiento. La reducción de costos beneficia tanto a las instituciones como a los clientes
¿Cómo se resuelven los casos de tráfico de personas en República Dominicana?
Los casos de tráfico de personas en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales. Las víctimas o testigos pueden presentar denuncias ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para enjuiciar a los traficantes y proteger a las víctimas de la trata de personas
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de disputas de propiedad y bienes raíces en República Dominicana?
En casos de disputas de propiedad y bienes raíces, las partes involucradas pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con la propiedad en cuestión. Esto puede ser relevante para respaldar las reclamaciones de propiedad y resolver las disputas
¿Qué son las retenciones en la fuente en República Dominicana y cómo funcionan?
Las retenciones en la fuente en República Dominicana son mecanismos a través de los cuales se retiene y se paga parte del impuesto adeudado por un contribuyente en el momento de realizar ciertas transacciones, como pagos a proveedores o ingresos por servicios profesionales. Estas retenciones son responsabilidad del agente retenedor, quien debe calcular y retener el impuesto adecuado y presentarlo ante la DGII. Los contribuyentes que son objeto de retenciones en la fuente pueden utilizarlas como créditos fiscales en su declaración de impuestos anual
¿Cómo se abordan las cuestiones de propiedad intelectual en la debida diligencia tecnológica y de innovación en la República Dominicana?
En la debida diligencia tecnológica y de innovación en la República Dominicana, se deben abordar cuestiones de propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor y marcas registradas. Esto implica verificar la legalidad de las propiedades intelectuales, identificar posibles infracciones y evaluar la estrategia de protección de la propiedad intelectual de la empresa objetivo
¿Qué es el "Arraigo Familiar" y cómo se puede aplicar desde República Dominicana?
Tener un cónyuge o pareja de hecho que sea residente legal en España, o un hijo menor de 18 años que sea residente legal y esté bajo tu custodia.</li><li>2. Demostrar la relación familiar con el residente legal en España.</li><li>3. Presentar una solicitud en el Consulado de España en República Dominicana y proporcionar pruebas de cumplimiento de los requisitos.</li></ol> El "Arraigo Familiar" es una forma de reunir a la familia en España bajo ciertas condiciones.
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