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¿Qué instituciones regulan y supervisan el cumplimiento de AML en la República Dominicana?
En la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) son las principales entidades encargadas de regular y supervisar el cumplimiento de AML. La Superintendencia de Bancos se encarga de supervisar las actividades de las instituciones financieras en relación con AML, mientras que la UAF es responsable de recibir, analizar y transmitir información sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas instituciones trabajan en conjunto para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con AML en la República Dominicana
¿Pueden los abuelos solicitar la pensión alimentaria de sus nietos en la República Dominicana si los padres no pueden cumplir con sus obligaciones?
En la República Dominicana, los abuelos generalmente no pueden solicitar la pensión alimentaria de sus nietos directamente si los padres no pueden cumplir con sus obligaciones. Las obligaciones recaen en los padres. Sin embargo, en casos excepcionales donde los padres no pueden cumplir, el tribunal podría considerar a otros familiares como posibles responsables de la pensión alimentaria si tienen la capacidad económica para hacerlo. Esto se decidirá caso por caso
¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación en el proceso de KYC en República Dominicana?
Se toman medidas para evitar la discriminación en el proceso de KYC en República Dominicana, como la implementación de políticas y procedimientos uniformes y la capacitación de empleados en la identificación objetiva de clientes. Además, las regulaciones prohíben la discriminación por motivos de raza, género, religión u otros factores. Los clientes deben ser tratados de manera justa y equitativa en el proceso de KYC
¿Pueden los extranjeros residentes en la República Dominicana votar en las elecciones locales y nacionales si tienen una cédula de identidad dominicana?
En la República Dominicana, los extranjeros residentes que han obtenido una cédula de identidad dominicana pueden votar en las elecciones locales, pero no en las elecciones nacionales. La legislación electoral permite a los extranjeros con cédulas votar en elecciones municipales y en otros procesos locales, pero no en las elecciones nacionales para cargos como presidente y diputados. La cédula de identidad dominicana les permite participar en el ámbito local y en la vida comunitaria
¿Cuál es el papel de las políticas de prevención de delitos financieros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las políticas de prevención de delitos financieros son cruciales para evitar actividades ilegales en el sector financiero. Las empresas deben implementar políticas de KYC (Conozca a su cliente) y AML (Lavado de dinero) de acuerdo con la regulación dominicana y los estándares internacionales
¿Cuál es el procedimiento para la ejecución de una sentencia de reparación civil en República Dominicana?
El procedimiento para la ejecución de una sentencia de reparación civil en República Dominicana implica la presentación de una solicitud ante el tribunal que emitió la sentencia original. La solicitud debe incluir detalles sobre el monto de la reparación civil y pruebas de su cumplimiento. El tribunal supervisará la ejecución y garantizará que se cumplan las disposiciones de la sentencia de reparación civil
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