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¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia doméstica en casos de custodia de hijos en la República Dominicana?
La violencia doméstica puede influir en la determinación de la custodia de los hijos en casos de divorcio o separación en la República Dominicana. El tribunal considerará la seguridad y el bienestar de los hijos al tomar una decisión sobre la custodia
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Aduanas en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La Dirección General de Aduanas (DGA) juega un papel importante en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. La DGA supervisa y regula las actividades de importación y exportación en el país, y esta función es fundamental para prevenir que se utilicen las transacciones comerciales en actividades de lavado de dinero. La DGA trabaja en conjunto con otras entidades regulatorias y gubernamentales, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos, para garantizar que se cumplan las regulaciones de AML en el comercio internacional. Además, la DGA colabora en la detección de actividades sospechosas en el ámbito aduanero y en la cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero en las transacciones comerciales
¿Qué recursos legales pueden usar los deudores para defenderse en un proceso de embargo en la República Dominicana?
Los deudores pueden utilizar recursos legales como la oposición, la apelación y la solicitud de suspensión para defenderse en un proceso de embargo en la República Dominicana
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de una orden de visita en la República Dominicana?
El incumplimiento de una orden de visita en la República Dominicana puede resultar en sanciones legales, que incluyen multas, arresto y otras medidas coercitivas. El cumplimiento de las órdenes de visita es esencial para mantener la relación entre padres e hijos
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de disputas de propiedad y bienes raíces en República Dominicana?
En casos de disputas de propiedad y bienes raíces, las partes involucradas pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con la propiedad en cuestión. Esto puede ser relevante para respaldar las reclamaciones de propiedad y resolver las disputas
¿Pueden los extranjeros obtener una cédula de identidad en la República Dominicana si no son residentes legales?
En la República Dominicana, los extranjeros que no son residentes legales no pueden obtener una cédula de identidad. La cédula de identidad está destinada principalmente a ciudadanos dominicanos y extranjeros con residencia legal en el país. Los extranjeros en situación migratoria irregular no son elegibles para obtener una cédula de identidad
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