GERMAN LUIS CAPELLAN DE LA ROSA (Contribuyente | 5400752XXX)

Perfil del contribuyente GERMAN LUIS CAPELLAN DE LA ROSA - 5400752XXX

Cédula o RNC 5400752XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2004-10-14
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuál es la importancia de la habilidad para liderar y gestionar la gestión del talento humano en el proceso de selección en la República Dominicana?

La gestión del talento humano es esencial para atraer, retener y desarrollar a los empleados. Durante el proceso de selección, se pueden evaluar las habilidades del candidato para liderar y gestionar el talento humano, cómo ha contribuido al desarrollo de programas de capacitación, evaluación de desempeño y retención de empleados. Preguntas que busquen ejemplos de estrategias de gestión del talento humano son útiles

¿Cómo se abordan los delitos cibernéticos en República Dominicana?

República Dominicana ha fortalecido su marco legal para abordar los delitos cibernéticos. La Ley No. 53-07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología establece sanciones para estos delitos y promueve la ciberseguridad

¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en la República Dominicana en el contexto de AML?

La verificación de la identidad de los clientes en la República Dominicana en el contexto de AML implica la recolección y verificación de información confiable y documentada sobre los clientes. Esto incluye la obtención de documentos de identificación válidos, como cédulas de identidad, pasaportes u otros documentos oficiales. Las instituciones financieras deben asegurarse de que la información proporcionada por el cliente coincida con los documentos presentados y que no haya signos de falsificación o manipulación. Además, pueden utilizar bases de datos y tecnologías de verificación de identidad para confirmar la autenticidad de la información. La verificación de la identidad es esencial para prevenir el uso de identidades falsas en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana

¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?

Las auditorías de cumplimiento desempeñan un papel crítico en la República Dominicana al evaluar la conformidad de una empresa con las leyes y regulaciones aplicables, identificando áreas de mejora y recomendando acciones correctivas

¿Cuál es el proceso para la resolución de disputas a través de arbitraje en contratos de venta en República Dominicana?

El arbitraje es un medio alternativo de resolución de disputas en el cual las partes acuerdan someter su controversia a un árbitro neutral en lugar de un tribunal. El proceso de arbitraje en República Dominicana está regulado por la Ley de Arbitraje No. 489-08. Las partes deben acordar el procedimiento arbitral y la elección del árbitro antes de iniciar el proceso

¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministro de productos electrónicos en la República Dominicana?

Evaluar la gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministro de productos electrónicos en la República Dominicana es esencial para garantizar la seguridad en el transporte y almacenamiento de dispositivos electrónicos, el cumplimiento con regulaciones de seguridad y la prevención de pérdidas en la cadena de suministro. Esto protege la calidad y seguridad de los productos electrónicos

Otros perfiles similares a German Luis Capellan De La Rosa