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El cumplimiento normativo, o compliance, se refiere a la práctica de asegurarse de que una organización cumple con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables en su área de operación, incluyendo la República Dominicana. Esto implica la adopción de políticas y procedimientos para prevenir y detectar violaciones legales
¿Qué consecuencias puede enfrentar un deudor por la obstrucción de un embargo en la República Dominicana?
Un deudor que obstruye un embargo en la República Dominicana puede enfrentar consecuencias legales, como sanciones por desobediencia a la autoridad judicial, multas y acciones penales
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la producción de materiales de construcción en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de materiales de construcción en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de materiales de construcción
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del crimen organizado en República Dominicana?
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¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de seguridad de datos en la debida diligencia de empresas de servicios de tecnología en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de seguridad de datos en la debida diligencia de empresas de servicios de tecnología en la República Dominicana es fundamental para identificar vulnerabilidades de seguridad, proteger datos confidenciales y garantizar la ciberseguridad de sistemas y aplicaciones. Esto es crucial en un entorno tecnológico altamente digitalizado
¿Cuáles son los riesgos de desastres naturales en áreas costeras y comunidades vulnerables de la República Dominicana, y cuáles son las medidas de evacuación y socorro implementadas?
Las comunidades costeras pueden enfrentar riesgos de desastres naturales. Evaluar los riesgos y las medidas de evacuación y socorro es crucial para la seguridad de las comunidades vulnerables
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