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¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cómo se manejan las quejas y preocupaciones de los clientes relacionadas con el proceso de KYC en República Dominicana?
El manejo de quejas y preocupaciones de los clientes relacionadas con el proceso de KYC en República Dominicana se realiza a través de políticas y procedimientos específicos de resolución de conflictos. Las instituciones financieras deben contar con mecanismos para que los clientes presenten quejas o inquietudes y deben responder a estas de manera oportuna y justa
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el Impuesto a los Vehículos de Motor (IVM) en República Dominicana y cómo se calcula?
El Impuesto a los Vehículos de Motor (IVM) en República Dominicana es un impuesto anual que se aplica a la propiedad de vehículos de motor. El cálculo se basa en el valor del vehículo, su año de fabricación y otros factores. Los propietarios deben declarar sus vehículos y pagar el impuesto correspondiente, que varía según el tipo y el valor del vehículo
¿Cómo se evalúa el cumplimiento con regulaciones de propiedad intelectual en la debida diligencia de empresas de software en la República Dominicana?
La evaluación del cumplimiento con regulaciones de propiedad intelectual en la debida diligencia de empresas de software en la República Dominicana implica revisar patentes, derechos de autor, acuerdos de licencia y la protección de la propiedad intelectual. Esto garantiza la legalidad y protección de los activos intelectuales de la empresa
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