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¿Qué derechos tienen las víctimas en el sistema judicial de República Dominicana?
Las víctimas en el sistema judicial de República Dominicana tienen derechos, incluyendo el derecho a ser informadas sobre el progreso del caso, a participar en el proceso judicial, a presentar victim impact statements, y a recibir protección si están en riesgo. La ley también establece medidas para garantizar la reparación a las víctimas
¿Cuál es el papel de los tribunales de familia en la República Dominicana en los casos de pensión alimentaria?
Los tribunales de familia en la República Dominicana desempeñan un papel central en los casos de pensión alimentaria. Son los encargados de recibir las solicitudes, evaluar las pruebas, emitir sentencias y supervisar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Los tribunales garantizan que se protejan los derechos de los hijos beneficiarios y que se cumplan las disposiciones legales relacionadas con la pensión
¿Cuáles son las mejores prácticas en el cumplimiento normativo para empresas en la República Dominicana?
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¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de pago en el contexto de un embargo en la República Dominicana para evitar la subasta de bienes?
Sí, un deudor puede solicitar un acuerdo de pago en el contexto de un embargo en la República Dominicana como una alternativa a la subasta de bienes, lo que permite el pago gradual de la deuda
¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de la información de KYC en las instituciones financieras de República Dominicana?
El proceso de revisión y actualización de la información de KYC en las instituciones financieras de República Dominicana es un componente esencial del cumplimiento. Por lo general, se realizan revisiones periódicas de la información de KYC de los clientes, con una frecuencia que puede variar según las regulaciones y políticas internas. En estas revisiones, se verifica la precisión de la información existente y se actualiza cuando sea necesario. Los clientes pueden ser notificados y se les puede solicitar que proporcionen documentos adicionales o actualicen su información. Esto es fundamental para mantener la integridad del proceso de KYC y garantizar que la información esté siempre actualizada y precisa
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